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Ultima Actualización: Abril 2009

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880
980
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2300
2420
LIBRA ESTERLINA
5550
6550
PESO URUGUAYO
200
300
Ultima Actualización: 25/05/2011 - 08:40 hs
 

Paraguay Express S.A., en su compromiso por transparentar sus operaciones ha elaborado un “Manual de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo” a fin de evitar que transacciones monetarias sospechosas o de dudoso origen se realicen a través de nuestra entidad.

Estamos enteramente abocados a luchar contra este flagelo y por eso ponemos a su disposición nuestro manual que ha sido aprobado el 2 de junio de 2006 por el Directorio de Paraguay Express S.A.

Paraguay Express S.A., trabaja con World Compliance. Esta empresa nos da el soporte de control de las personas y empresas que operan en el sistema financiero.

Oficial de Cumplimiento:
Enrique Damián Insfrán Miranda
oficialdecumplimiento@paraguayexpress.com.py

"Paraguay Express dispone de un Manual de Cumplimiento"

 

Nacionales:
Leyes - PLD
Ley 2.794/05 Casas De Cambios
Ley 2.298
Ley 1015/96

 

Internacionales:

FATF GAFI - Las 9 recomendaciones  
FATF GAFI - Las 40 recomendaciones  
CICAD - Reglamentos  

 

Nacionales :

40 Recomendaciones  
Recomendaciones Especiales  
Resolucion Nº 60/2009 – Emanada de la SEPRELAD  
Resolucion Nº 02/2010 – Emanada del BCP  
Ley Nº 1015/97  
Ley Nº 2.982  
LEY Nº 3440/08  

 

Internacionales

FBI.org  
Página Oficial de la FBI  
Página Oficial de la Interpol  
Financial Action Task Force on Mondey Laundering  

 

Resolución Nro 060
  
Resolución Nro 172  
Ley Nro 1015/96  
Ley 2.298  
Resolución Nro 2  
Ley Nro 2378 - 07 Actos Terrorismo  
Ley Nro 230203  
Ley Nro 238104  
Ley 378309 modifica la ley 1015 97  

 

Enlaces de Interes:
   
Copyright 2009 Paraguay Express S. A.
Telefax: (595 21) 444080 / 444639 / 443073
Dirección: 25 de Mayo 161 casi Yegros - Asunción - Paraguay
Email: info@paraguayexpress.com.py		 El Poder Creativo para la comunicación en Internet