Paraguay Express S.A., en su compromiso por transparentar sus operaciones ha elaborado un “Manual de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo” a fin de evitar que transacciones monetarias sospechosas o de dudoso origen se realicen a través de nuestra entidad.

Estamos enteramente abocados a luchar contra este flagelo y por eso ponemos a su disposición nuestro manual que ha sido aprobado el 2 de junio de 2006 por el Directorio de Paraguay Express S.A.

Paraguay Express S.A., trabaja con World-Check. Esta empresa nos da el soporte de control de las personas y empresas que operan en el sistema financiero.